广东美联新材料股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见

  我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根

据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规

则》、

  《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件

规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、

                      《独立董事工作制度》等公司

内部制度的规定，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了

解事项情况，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十七次会议审议的关

于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易事项发表事前认可意见

如下：

  本次公司控股股东、实际控制人向公司提供财务资助是为了更好地满足公司

经营发展需要，补充公司所需流动资金和投资资金。本次借款利率定价公允，且

公司无须提供额外的抵押、质押等其他形式担保，相比其他融资方式具有较大的

灵活性和便捷性，降低了公司的融资成本，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司

的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

  我们一致同意本次黄伟汕向公司提供财务资助事项，并将该事项提交公司董

事会审议。

  （以下无正文，下接签字页）

  （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董

事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见之签字页）

  独立董事签署：

   纪传盛        芮奕平              梁强

                签署日期：2023 年 6 月 6 日

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